方大特钢科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议文件




          2023 年 5 月 24 日




                   
   2023 年第三次临时股东大会文件目录


2023 年第三次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 4

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ............ 5




                            
  2023 年第三次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       （一）会议时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长居琪萍。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                             
  关于调整限制性股票回购价格及回购注销
          部分限制性股票的议案

各位股东：

    因公司实施 2021 年度权益分派，根据《方大特钢 2022
年 A 股限制性股票激励计划（2022 年 9 月修订）》的相关规
定，对限制性股票的回购价格予以调整，调整后限制性股票
的回购价格为 3.18 元/股加银行同期存款利息；同时回购注
销 2022 年 A 股限制性股票激励计划中离职及其他不满足解
除限售条件的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计 74.5 万股。

    具体内容详见 2023 年 5 月 9 日登载于《上海证券报》中
国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整限制性股票回购
价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

    请各位股东予以审议。




                              
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

       根据公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划首次授予但
第一期解除限售条件未满足的部分限制性股票之回购注销
的情况，修订《公司章程》部分条款，具体如下：
              修订前                              修订后
第六条 公司注册资本为人民币          第六条 公司注册资本为人民币
233180.5223 万元                     233106.0223 万元
第十九条 公司股份总数为              第十九条 公司股份总数为
233180.5223 万股，全部为人民币普通 233106.0223 万股，全部为人民币普通
股。                                 股。

       请各位股东予以审议。