方大特钢科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会会议文件




          2023 年 6 月 12 日




                   
   2023 年第四次临时股东大会文件目录


2023 年第四次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于因收购方大国贸 100%股权新增日常关联交易事项的议案. 4




                           
  2023 年第四次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       （一）会议时间：2023 年 6 月 12 日（星期一）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长居琪萍。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                             
 关于因收购方大国贸 100%股权新增日常关
             联交易事项的议案

各位股东：

     鉴于辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国
贸”）已成为公司的全资子公司，公司对方大国贸及其子公
司 2023 年度的日常关联交易情况进行预计。根据生产经营
的需要，方大国贸及其子公司与关联方九江萍钢钢铁有限公
司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四
川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、北方重工集团
有限公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司
2023 年度预计日常关联交易金额 392,855.43 万元。

     具体内容详见 2023 年 5 月 27 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于因收购方大国贸 100%
股权新增日常关联交易事项的公告》。

     请各位股东予以审议。