证券代码：600507         证券简称：方大特钢          公告编号：临2023-106


             方大特钢科技股份有限公司
         第八届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 11 月 5 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或
“公司”）第八届董事会第二十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。
公司于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和
材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文
件的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积
极推进相关工作。现综合考虑当前资本市场行情、政策变化情况、公司自身实际
情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经与各相关方审慎分析、研究
与沟通，根据相关法律法规的规定，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换
公司债券事项并撤回相关申请文件。
    具体内容详见 2023 年 11 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于终止向不特
定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。


    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 11 月 6 日