方大特钢科技股份有限公司

   2023 年第七次临时股东大会会议文件




             2023 年 11 月 30 日




                      





   2023 年第七次临时股东大会文件目录

2023 年第七次临时股东大会会议议程 ................. 3

关于修订《独立董事工作制度》的议案 ............... 4

关于修订《关联交易管理制度》的议案 ............... 5

关于选举董事的议案 ............................... 6

关于选举独立董事的议案 ........................... 7

关于选举监事的议案 ............................... 8




                          




   2023 年第七次临时股东大会会议议程

       一、会议安排
       （一）会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 9
时。
       （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
       （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
       （四）会议主持：公司董事长居琪萍。
       二、会议议程
       （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
       （二）会议主持人宣布会议开始。
       （三）宣读议案。
       （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
       （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
       （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
       （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。




                              




   关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：
    为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体
股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理
办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，公司对《方大特钢独立董事工作制度》
进行相应修订。
    具体内容详见 2023 年 11 月 15 日登载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事工作制度》。


    请各位股东予以审议。




                           





   关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：
    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交
易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢关联交易
管理制度》进行相应修订。
    具体内容详见 2023 年 11 月 15 日登载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关联交易管理制度》。


    请各位股东予以审议。




                           





                 关于选举董事的议案

各位股东：
     因工作变动，公司董事常健申请辞去董事及董事会战略
委员会委员职务。辞去上述职务后，常健将继续在公司下属
子公司本溪满族自治县同达铁选有限责任公司担任董事职
务。
     根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股
东江西方大钢铁集团有限公司提名吴记全为公司董事候选
人。
     具体内容详见 2023 年 11 月 15 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于选举董事及聘任总经
理的公告》。


     请各位股东予以审议。




                                 





             关于选举独立董事的议案

各位股东：
     公司现任独立董事王怀世将于 2023 年 12 月 6 日在公司
连续任职六年，根据中国证监会的有关规定，王怀世不能再
担任公司独立董事。
     根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会
提名饶威为公司独立董事候选人。
     具体内容详见 2023 年 11 月 15 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于独立董事任期届满暨
补选独立董事的公告》。


     请各位股东予以审议。




                                 





                 关于选举监事的议案

各位股东：
     近日，公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞
呈。因工作变动，李成生申请辞去公司监事职务。
     根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股
东江西方大钢铁集团有限公司提名黎红喜为公司监事候选
人。
     具体内容详见 2023 年 11 月 15 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于监事变更的公告》。


     请各位股东予以审议。