证券代码：600507         证券简称：方大特钢           公告编号：临2023-119


             方大特钢科技股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    2023 年 12 月 27 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”
或“公司”）第八届董事会第二十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。
公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和
材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》
    赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、
邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑均已回避表决本议案。
    根据公司生产经营的需要，公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公
司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司
及其子公司、江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、九江
萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省
达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司预计
2024 年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为 682,068.10 万元；公司及子
公司在九江银行股份有限公司开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、
保证金存款等），2024 年度单日存款余额合计不超过人民币 50 亿元。
    具体内容详见 2023 年 12 月 28 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2024
年度日常关联交易事项的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见 2023 年 12 月 28 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于召开 2024
年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                          方大特钢科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 28 日




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