证券代码：600509       证券简称：天富能源         公告编号：2023-临 119



                   新疆天富能源股份有限公司
           第七届董事会第四十四次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第四十四次会议于 2023 年 12 月 12 日以书面和电子邮件方式通知各

位董事，12 月 19 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董

事长刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表

决董事 8 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审

议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

    1、关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的

议案；

    同意公司与关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方

案。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。关联董事刘伟先

生、王润生先生均回避表决。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-

临 121《关于关联方经营性往来及为关联方提供担保余额解决方案的

公告》。

    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于公司投资设立新公司的议案。

    同意公司以自有资金出资设立“新疆天富新能源产业创新研究有

限责任公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核定为准），由

公司全额出资认缴注册资本 2,000 万元。

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2023-

临 122《关于投资设立新公司的公告》。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               新疆天富能源股份有限公司董事会

                                        2023 年 12 月 19 日