证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-040
黑牡丹（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市青洋北路 47 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 695,076,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.5280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何怿峰因工作原因未出席；
3、董事会秘书何晓晴出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 694,919,225 99.9773 71,500 0.0102 85,842 0.0125
2、 议案名称：公司 2022 年监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 694,919,225 99.9773 71,500 0.0102 85,842 0.0125
3、 议案名称：公司 2022 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 694,919,225 99.9773 71,500 0.0102 85,842 0.0125
4、 议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 694,919,225 99.9773 71,500 0.0102 85,842 0.0125
6、 议案名称：关于 2023 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,882,869 99.9036 71,500 0.0941 1,700 0.0023
7、 议案名称：关于 2023 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
8、 议案名称：关于 2023 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,565,494 99.7826 1,509,373 0.2171 1,700 0.0003
9、 议案名称：关于 2023 年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 694,919,225 99.9773 71,500 0.0102 85,842 0.0125
10、 议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
11、 议案名称：关于对子公司牡丹汇都增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
12、 议案名称：关于子公司对外投资及提供借款和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
13、 议案名称：关于控股子公司对联营企业提供借款展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,140,367 99.4337 3,934,500 0.5660 1,700 0.0003
14、 议案名称：关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,140,367 99.4337 3,934,500 0.5660 1,700 0.0003
15、 议案名称：未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
16、 议案名称：关于修订《公司 2021-2025 年发展规划纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
17、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18、 议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
18.01 议案名称：票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.02 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.03 议案名称：债券期限及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.06 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.08 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.09 议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.11 议案名称：募集资金专项账户
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
18.12 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次
发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
20、 议案名称：关于 2022 年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,142,927 99.9894 71,500 0.0103 1,700 0.0003
21、 议案名称：关于 2022 年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
22、 议案名称：关于 2022 年公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 691,624,467 99.9894 71,500 0.0103 1,700 0.0003
23、 议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 695,003,367 99.9894 71,500 0.0102 1,700 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2022 年年度利润
4 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
分配预案
关于 2023 年日常关联
6 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
交易的议案
关于 2023 年子公司拟
7 申请融资额度及公司拟 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
为其提供担保的议案
关于 2023 年拟使用闲
8 置自有资金进行委托理 67,988,856 97.8257 1,509,373 2.1717 1,700 0.0026
财的议案
关于 2023 年拟续聘公
证天业会计师事务所
9 （特殊普通合伙）为公 69,342,587 99.7736 71,500 0.1028 85,842 0.1236
司财务审计机构和内部
控制审计机构的议案
关于子公司对外投资及
12 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
提供借款和担保的议案
13 关于控股子公司对联营 65,563,729 94.3363 3,934,500 5.6611 1,700 0.0026
企业提供借款展期的议
案
关于对联营企业提供借
14 65,563,729 94.3363 3,934,500 5.6611 1,700 0.0026
款暨关联交易的议案
未 来 三 年 （ 2023 年
15 -2025 年）股东回报规 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
划
关于公司符合面向专业
17 投资者公开发行公司债 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
券条件的议案
关于公司面向专业投资
18 者公开发行公司债券的 / / / / / /
议案
18.01 票面金额和发行规模 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
18.02 债券利率 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
债券期限及还本付息方
18.03 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
式
18.04 发行方式 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
发行对象及向公司股东
18.05 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
配售安排
18.06 担保安排 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
18.07 赎回条款或回售条款 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
公司资信情况及偿债保
18.08 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
障措施
18.09 承销方式及上市安排 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
18.10 募集资金用途 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
18.11 募集资金专项账户 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
18.12 决议有效期 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
关于提请股东大会授权
董事会并由董事会授权
19 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
董事长办理本次发行公
司债券相关事项的议案
关于 2022 年公司非独
20 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
立董事薪酬的议案
关于 2022 年公司独立
21 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
董事津贴的议案
关于 2022 年公司监事
22 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
薪酬的议案
关于减少注册资本并修
23 69,426,729 99.8946 71,500 0.1028 1,700 0.0026
订《公司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 23 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案 6 属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致
行动人常州国有资产投资经营有限公司作为关联股东回避表决，合计所持表决权
股份数量为 619,120,498 股。
3、议案 20 涉及关联股东，股东葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生进行
了回避表决，合计所持表决权股份数量为 1,860,440 股；议案 22 涉及关联股东，
股东梅基清先生进行了回避表决，其所持表决权股份数量为 3,378,900 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、张璇律师
2、 律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资
格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2022年年度股东大
会的法律意见书
报备文件
黑牡丹 2022 年年度股东大会决议
