证券代码：600513           证券简称：联环药业            公告编号：2023-027



                      江苏联环药业股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召集与召开情况
    江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
的通知和相关议案于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事、
高管。本次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长
吴文格先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如
下决议：
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要
    《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
    2、审议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》
    为支持公司经营发展，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司于 2021 年
9 月向公司提供人民币 5000 万元财务资助，双方签订《借款合同》，借款期限为
2021 年 9 月 27 日起至 2022 年 9 月 26 日，借款利率不高于贷款市场报价利率，
公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，实际支出的利息按资金进入公司
指定账户之日和用款天数计算，该事项于 2021 年 9 月 27 日经公司第八届董事会
第一次临时会议审议通过。2022 年 8 月 23 日，公司第八届董事会第五次会议审
议通过《关于公司继续接受控股股东财务资助的议案》，双方签订《借款合同补
充协议》，延长借款期限，借款期限变更为自 2021 年 9 月 27 日起至 2023 年 9
月 26 日。现经协商，双方拟继续延长借款期限，签订《借款合同补充协议二》，
借款期限变更为自 2021 年 9 月 27 日起至 2024 年 9 月 26 日，除延长借款期限外，
《借款合同》中其余条款不变。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 的相关规定，本议案可以免
于按照关联交易的方式审议和披露。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    3、审议通过《关于公司就拆迁补偿款相关事项签订<三方协议>的议案》
    根据扬州市城市建设规划需要，公司于 2016 年 5 月 3 日与扬州市工业和信
息化局（原扬州市经济和信息化委员会）签署了《搬迁补偿协议》，对扬州市文
峰路 21 号地块（权属江苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该协议已经 2016
年 5 月 12 日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。根据该协议约定，公
司及全资子公司扬州制药有限公司将共计获得人民币 1.89 亿元的搬迁补偿费用，
扬州市工业和信息化局（原扬州市经济和信息化委员会）按照“退城进园”实施
进度委托江苏联环药业集团有限公司支付上述补偿费用。详见公司分别于 2016
年 5 月 13 日及 2016 年 5 月 16 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露的《江苏联环药业股份有限公司资产处置公告》及
《江苏联环药业股份有限公司关于资产处置的补充公告》。截至目前，公司及全
资子公司累计收到搬迁补偿款人民币 11500 万元，尚余 7400 万元未收到。
    现就剩余 7400 万元的支付事宜，公司与市直工业企业“退城进园”办公室、
江苏联环药业集团有限公司签署《三方协议》，确定公司近期可收到共计 2350 万
元补偿款，由政府委托江苏联环药业集团有限公司向公司支付。
    （表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告。


                                           江苏联环药业股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 26 日