证券代码：600530            证券简称：交大昂立             公告编号：2023-040



                 上海交大昂立股份有限公司监事会
          自行召集 2023 年第三次临时股东大会的通知

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2023年6月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、     召集人和所履行的召集程序
1、 召集人
监事会
2、 履行的召集程序
    2.1 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）股东大众交通（集团）股份
有限公司（以下简称“大众交通”）持有公司 112,184,187 股股份，占公司总股本的 14.48%。
2023 年 5 月 26 日，公司董事会收到大众交通《关于提请上海交大昂立股份有限公司董
事会召开临时股东大会的函》，并于函件中载明拟审议的议案。公司董事会于 2023 年 6
月 1 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议，会议审议了《关于是否同
意召开有关股东提请公司董事会召开临时股东大会的议案》，赞成 5 票，反对 6 票，弃
权 0 票，未获半数以上董事同意，审议不通过。公司董事会不同意提议人大众交通提请
公司董事会召开临时股东大会。具体内容详见公司披露的《第八届董事会第二十二次会
议决议公告》（临：2023-038）。
    2.2 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定，2023 年 6 月 5 日，公司
监事会收到大众交通《关于提请上海交大昂立股份有限公司监事会召开临时股东大会的
函》，并于函件中载明拟审议的议案（同上述董事会拟审议的议案）。经公司监事长召集，
2023 年 6 月 9 日，公司监事（应表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人）均发表了同意
监事会自行召集 2023 年第三次临时股东大会的意见，并于当日书面函告大众交通，公
司监事会同意召开临时股东大会。


二、        召开会议的基本情况
(一)        股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会
(二)        投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
      式
(三)        现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2023 年 6 月 30 日   14 点 00 分
      召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室
(四)        网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票的起止时间：自 2023 年 6 月 30 日
                             至 2023 年 6 月 30 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
      应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(六)        投票方式涉及征集投票权（如适用）
无


三、        会议审议事项
      本次股东大会审议议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
     序号                            议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
1             关于免除嵇霖公司第八届董事会董事职务的议案                 √
2           关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案                √
3           关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案                √
4           关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案              √
5           关于选举娄健颖为公司第八届董事会董事的议案                √
6           关于选举柴旻为公司第八届董事会董事的议案                  √
7           关于选举张焱为公司第八届董事会董事的议案                  √
8           关于选举曹菁为公司第八届董事会董事的议案                  √
9           关于解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案          √
10          关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案            √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     截至本通知发出之前，上述议案尚未披露，在本次股东大会召开前，公司监事会会
将本次股东大会会议材料上传至上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


四、    股东大会投票注意事项
     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
        以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
        可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
        联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
        网投票平台网站说明。
     (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
        个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
        视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
        意见的表决票。
     (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
        选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
        一次投票结果为准。
   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   (六)     根据公司于 2023 年 6 月 2 日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公
        告》内容，本次临时股东大会应按照上述提案的顺序依次审议，其中：议案 5
        至议案 8 任一提案审议的前提条件为议案 1 至议案 4 任一提案经出席本次临时
        股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。


五、    会议出席对象
(一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
   司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
   席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码         股票简称              股权登记日
          Ａ股             600530        交大昂立              2023/6/20
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员


六、    会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 6 月 26 日 9:30-16:00。
（二）登记地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼   邮编：200233
                   联系电话：021-54277820 传真：021-54277820
（三）登记方式：
1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持委托人的账
户卡、委托人身份证、委托书及受托人身份证。
2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委
托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2023 年 6 月 26 日前以信函或传真方式登记，信函或传真
登记需认真填写股东参会登记表，并附上六/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。
七、    其他事项
1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。
3、联系地址：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼。
4、联系电话：021-54277820、021-54277865
5、传真：021-54277820
6、联系人：葛欣颖


特此公告。


                                                 上海交大昂立股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 6 月 10 日


附件 1：授权委托书
                报备文件
召集本次股东大会的有关文件


附件 1：授权委托书
                           授权委托书
上海交大昂立股份有限公司:
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召开的
贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                                       同意 反对 弃权
1        关于免除嵇霖公司第八届董事会董事职务的议案

2        关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案

3        关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案

4        关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案

5        关于选举娄健颖为公司第八届董事会董事的议案

6        关于选举柴旻为公司第八届董事会董事的议案

7        关于选举张焱为公司第八届董事会董事的议案

8        关于选举曹菁为公司第八届董事会董事的议案

9        关于解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

10       关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。