证券代码：600530                证券简称：交大昂立         公告编号：2023-046


                     上海交大昂立股份有限公司
  关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2023 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 30 日
3. 股权登记日
       股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
         Ａ股               600530       交大昂立            2023/6/20


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海韵简实业发展有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 10.63%股份的股东
上海韵简实业发展有限公司，在 2023 年 6 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    2023 年 6 月 19 日，公司监事会收到股东上海韵简实业发展有限公司以书面形式提
交的《关于向上海交大昂立股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会提出临时提案的
函》，提议将《关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除唐道清公
司第八届董事会董事职务的议案》《关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案》
《关于免除蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案》《关于选举张建云为公司第八届董
事会董事的议案》《关于选举张顺为公司第八届董事会董事的议案》《关于选举赵冰为公
司第八届董事会董事的议案》《关于选举焦长霞为公司第八届监事会监事的议案》以临
时提案的方式提交公司监事会自行召集的 2023 年第三次临时股东大会审议。议案内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司 2023 年第三次临
时股东大会会议资料》。


三、       除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、       增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)       现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室
(二)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 30 日
                        至 2023 年 6 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)       股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)       股东大会议案和投票股东类型


                                                                      投票股东类型
    序号                             议案名称
                                                                        A 股股东

非累积投票议案
1           关于免除嵇霖公司第八届董事会董事职务的议案                     √
2           关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案                     √
3           关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案                     √
4           关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案                   √
5           关于选举娄健颖为公司第八届董事会董事的议案                     √
6           关于选举柴旻为公司第八届董事会董事的议案                       √
7           关于选举张焱为公司第八届董事会董事的议案                       √
8         关于选举曹菁为公司第八届董事会董事的议案                     √
9         关于解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案             √
10        关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案               √
11        关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案                 √
12        关于免除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案                 √
13        关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案                   √
14        关于免除蒋贇公司第八届监事会会监事职务的议案                 √
15        关于选举张建云为公司第八届董事会董事的议案                   √
16        关于选举张顺为公司第八届董事会董事的议案                     √
17        关于选举赵冰为公司第八届董事会董事的议案                     √
18        关于选举焦长霞为公司第八届监事会监事的议案                   √
注：
      （1）本次临时股东大会应按照上述提案的顺序依次审议，其中：议案 5 至议案 8
任一提案审议的前提条件为议案 1 至议案 4 任一提案经出席本次临时股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
      （2）议案 15 至议案 18 任一提案审议的前提条件为议案 11 至议案 14 任一提案经
出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《公司
     2023 年第三次临时股东的大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 18
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                  上海交大昂立股份有限公司监事会
                                                                2023 年 6 月 20 日
       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书

                                 授权委托书


上海交大昂立股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日召开的
贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号      非累积投票议案名称                                 同意    反对 弃权

1         关于免除嵇霖公司第八届董事会董事职务的议案

2         关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案

3         关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案

4         关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案

5         关于选举娄健颖为公司第八届董事会董事的议案

6         关于选举柴旻为公司第八届董事会董事的议案

7         关于选举张焱为公司第八届董事会董事的议案

8         关于选举曹菁为公司第八届董事会董事的议案

9         关于解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

10        关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

11        关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案

12        关于免除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案
13       关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案

14       关于免除蒋贇公司第八届监事会会监事职务的议案

15       关于选举张建云为公司第八届董事会董事的议案

16       关于选举张顺为公司第八届董事会董事的议案

17       关于选举赵冰为公司第八届董事会董事的议案

18       关于选举焦长霞为公司第八届监事会监事的议案


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。