证券代码：600530              证券简称：*ST 交昂          公告编号：2023-076


                        上海交大昂立股份有限公司
        关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2023 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2023 年 8 月 23 日
3. 股权登记日
       股份类别          股票代码         股票简称            股权登记日
         Ａ股               600530         *ST 交昂           2023/8/15


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 8 月 8 日公告了股东大会召开通知，分别持有 10.63%、5.45%股份
的股东上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司在 2023 年 8 月 9
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    上海韵简实业发展有限公司（以下简称：“上海韵简”）、上海饰杰装饰设计工程有
限公司（以下简称：“上海饰杰”）分别作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公
司”）持股 10.63%、5.45%的股东，提请公司董事会将《关于选举李家儒先生为公司第八
届监事会监事的议案》《关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案》作为临时
提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    根据《上海交大昂立股份有限公司章程》第八十三条规定，股东代表监事候选人由
现任监事会书面提名，提交股东大会选举。上海韵简及上海饰杰已于 2023 年 8 月 8 日
发函公司监事会推荐李家儒先生、张顺先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于
2023 年 8 月 9 日召开第八届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，同意增补李家儒
先生、张顺先生为公司第八届监事会监事候选人，并将此议案作为临时提案提交公司
2023 年第四次临时股东大会审议。
    李家儒先生简历如下：
    李家儒先生，男，1982 年 11 月出生，硕士研究生。现任北京盛冲律师事务所律师。
曾任北京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。李家儒先生持有公司
30,000 股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近 36 个月内未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张顺先生简历如下：
    张顺，男，1991 年 11 月出生，本科学历。现任宁波甬沪同创贸易有限公司总经理。
张顺先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近 36
个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)   现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 8 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室
(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 23 日
                    至 2023 年 8 月 23 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                                      投票股东类型
       序号                        议案名称
                                                                        A 股股东

   非累积投票议案
   1          关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的           √
              议案
   2          关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案               √
   3          关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案                 √


   1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议
   审议通过。详见公司于 2023 年 8 月 8 日、8 月 10 日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上
   海 证 券 报 》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。
   2、 特别决议议案：无
   3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3
   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


   特此公告。


                                                     上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 8 月 10 日


         报备文件
       股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书


上海交大昂立股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 23 日召开的
贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：



序号     非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权

1        关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）
         的议案

2        关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案

3        关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：     年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。