证券代码：600530          证券简称：*ST 交昂        公告编号：临 2023-084


                      上海交大昂立股份有限公司
                关于公司董事、独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到
董事赵思渊女士、唐道清先生、独立董事刘峰先生、李柏龄先生的书面辞职报告。
   赵思渊女士因工作安排原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委
员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于
法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，赵思渊女士不再担任
公司任何职务。
   唐道清先生因工作安排原因申请辞去第八届董事会董事职务，其辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，唐道清
先生不再担任公司任何职务。
   刘峰先生因担任上市公司独立董事超过 3 家，根据《上市公司独立董事管理办法》
之要求对照，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员
会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
   李柏龄先生因担任境内上市公司独立董事已超过 3 家，根据中国证监会发布的《上
市公司独立董事管理办法》之精神，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员
会主任委员职务。
   因独立董事刘峰先生、李柏龄先生的辞职会导致独立董事人数少于现任董事会成员
比例的三分之一，经过协商，李柏龄先生将继续履职至股东大会选举产生新任独立董事
止。上述董事、独立董事的辞职不会影响公司董事会及本公司的正常运作，公司将按照
有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。


   特此公告。
                                                  上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                         二〇二三年八月二十九日