证券代码：600530            证券简称：*ST 交昂        公告编号：临 2023-108


                      上海交大昂立股份有限公司
                关于修订《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于
2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。具体修订内容如下：

                  原条款                                  修改后条款

 第四条   董事会由 11 名董事组成，其中    第四条     董事会由 7 名董事组成，其中
 独立董事 4 名。董事每届任期三年，连选    独立董事 3 名。董事每届任期三年，连
 可连任。董事在任期届满以前，股东大会     选可连任。董事在任期届满以前，股东
 不能无故解除其职务。                     大会不能无故解除其职务。
 ……                                     ……
 董事会设董事长 1 人，副董事长 1－2 人。 董事会设董事长 1 人，以全体董事的过半
 董事长和副董事长以全体董事的过半数（6 数选举产生。
 名董事以上，以下同）选举产生。

    除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订的《董事会议事规则》
尚需提请公司股东大会审议批准。修订后的《董事会议事规则》全文详见披露于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司董事会议事规
则》（2023 年 9 月修订稿）。


   特此公告。


                                                    上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                           二〇二三年九月二十七日