证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：2023-122
上海交大昂立股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 293,511,128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.8763
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇霖先生主持，大会采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，其中董事曹毅先生现场出席会议；董事长嵇霖先生、
董事嵇敏先生、何俊先生、张文渊先生、独立董事王涛先生、宋振华先生以视频方式出
席；独立董事李柏龄先生因公事请假。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事长夏玲燕女士现场出席会议；监事徐军先
生、李家儒先生、张顺先生、职工监事乐晓华先生以视频方式出席。
3、 董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,703,544 95.9771 11,807,584 4.0229 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,703,544 95.9771 11,807,584 4.0229 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 233,709,817 79.6255 11,807,584 4.0228 47,993,727 16.3517
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,703,544 95.9771 11,807,584 4.0229 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,703,544 95.9771 11,807,584 4.0229 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 233,709,817 79.6255 11,807,584 4.0228 47,993,727 16.3517
7、 议案名称：关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 233,709,817 79.6255 11,807,584 4.0228 47,993,727 16.3517
8、 议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 293,508,108 99.9989 3,020 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,703,544 95.9771 11,807,584 4.0229 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 281,703,544 95.9771 11,807,584 4.0229 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 233,709,817 79.6255 11,807,584 4.0228 47,993,727 16.3517
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2022 年度利 29,570,662 71.4643 11,807,584 28.5357 0 0.0000
润分配的预案
5 关于公司 2023 年度日 29,570,662 71.4643 11,807,584 28.5357 0 0.0000
常性关联交易预计的
议案
6 关于公司 2022 年度计 29,570,662 71.4643 11,807,584 28.5357 0 0.0000
提信用减值及资产减
值准备的议案
7 关于公司前期会计差 29,570,662 71.4643 11,807,584 28.5357 0 0.0000
错更正及追溯调整的
议案
8 关于增补独立董事的 41,375,226 99.9927 3,020 0.0073 0 0.0000
议案
9 关于修订《公司章程》 29,570,662 71.4643 11,807,584 28.5357 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会共审议 11 项议案，其中议案 9 为特别决议议案，由出席大会的股东所
持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议议案，由出席大会的股东所持
表决权的二分之一以上表决通过。
2、本次大会审议的议案 4-9 已对中小投资者单独计票。
3、本次大会审议的议案均为非累积投票方式。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：陈洋、丁含春
2、 律师见证结论意见：
上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东
大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议