证券代码：600535          证券简称：天士力            编号：临 2023-033 号

                     天士力医药集团股份有限公司

                   第八届董事会第 22 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 22 次会
议通知和会议材料于 2023 年 9 月 21 日向全体董事、高级管理人员以直接送达、
邮寄等方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人，
实到 9 人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经
与会人员逐项审议，通过了以下议案：

    1、关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的议案
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于出售
控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的公告》（公告编号：临 2023-034 号）。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于制定《独立董事制度》的议案
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事
制度》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关联交易
管理制度》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《对外投资
管理制度》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于制定《投资者关系管理制度》的议案
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者关
                                     1
系管理制度》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于修订《信息披露管理制度》的议案
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露
管理制度》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、关于修订《子公司综合管理制度》的议案
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《子公司综
合管理制度》。
    表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述第 1、2、3 项议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行确定股东大
会的具体召开时间并发布股东大会通知。

    特此公告。




                                        天士力医药集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 9 月 26 日




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