证券代码：600539         证券简称：狮头股份        公告编号：临 2023-048



                   狮头科技发展股份有限公司
                 第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董
事会于 2023 年 8 月 30 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第五
次会议，本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮
头科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：临 2023-050）。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-051）。
    特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
              2023 年 8 月 31 日