证券代码：600539            证券简称：狮头股份       公告编号：2023-061

                    狮头科技发展股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 6 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股         600539         狮头股份         2023/10/31




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海远涪企业管理有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 10 月 21 日公告了股东大会召开通知，持有 26.70%股份的
股东上海远涪企业管理有限公司，在 2023 年 10 月 25 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    上海远涪企业管理有限公司书面提出增加临时提案的函，为提高决策效率，
提请将公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》
作为临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。议案具体内容详见
2023 年 10 月 26 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号：临 2023-060）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 21 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议
室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日
                  至 2023 年 11 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                       投票股东类型
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司第九届董事会补选董事的议案》                  √
2       《关于续聘会计师事务所的议案》                          √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1 已经公司 2023 年 10 月 20 日召开的第九届董事会第六次会议审议通
过，议案 2 经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。
上述具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日、10 月 26 日在《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                           狮头科技发展股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 26 日




     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                           授权委托书

狮头科技发展股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 6
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                       同意        反对   弃权

1        《关于公司第九届董事会补选董事的议案》

2        《关于续聘会计师事务所的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                        委托日期：       年     月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。