证券简称：新赛股份      股票代码：600540        公告编号： 2023-042

                 新疆赛里木现代农业股份有限公司
            第七届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月2日以电
话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限
公司第七届监事会第二十八次会议通知》，2023年8月9日上午12:30时在新疆双河
市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由监事会主席谭志
文先生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。会议召集召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
    一、 审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》
    监事会认为：本次变更部分募集资金用途符合公司的实际情况，是基于公司
经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，
进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募集资金用途变更
履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分募
集资金用途事项。
    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-043）。
    特此公告。
                                   新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
                                                      2023年8月10日