股票简称：新赛股份          股票代码：600540        公告编号：2023-041

                   新疆赛里木现代农业股份有限公司

                 第七届董事会第三十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 2 日以
电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有
限公司第七届董事会第三十四次会议通知》,2023 年 8 月 9 日上午 10:30 时,在新
疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马
晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人
员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并
通过了以下议案：
       一、审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-043）。
   二、审议通过了《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会会议通知的议案》
    公司决定召开 2023 年第四次临时股东大会，审议以下事项：
    1、审议《公司关于变更部分募集资金用途的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                   新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 10 日