证券代码：600540       证券简称：新赛股份         公告编号：2023-067

                  新疆赛里木现代农业股份有限公司

                 第七届董事会第三十七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 9 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第三十七次会议通知》,2023 年 10 月 17 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事
长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管
理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审
议并通过了以下议案：

   一、审议通过了《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易
的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保
暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。
   二、审议通过了《公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会会议通知的议案》
    公司决定召开 2023 年第六次临时股东大会，审议以下事项：
    1、审议《公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案》
    议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 18 日