卓郎智能技术股份有限公司
2022 年年度股东大会
（证券代码：600545）
会议材料
2023 年 6 月新疆
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卓郎智能技术股份有限公司
2022 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》
和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必
须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保
证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未
按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题
的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股
东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东
大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中
回答股东的问题。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须
填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧
急处理。
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卓郎智能技术股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2023 年 6 月 29 日（星
期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）9:15-15:00
现场会议召开地点：
新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖 1 号台地金岭路 399 号公司会议室
会议主持人：
公司董事长潘雪平先生
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1 关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
3 关于公司 2023 年度财务预算的议案
4 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
5 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
6 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
7 关于公司 2023 年度日常关联交易预计及授权的议案
关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确
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定其报酬的议案
9 关于对外担保预计及授权的议案
四 听取公司《2022 年度独立董事述职报告》
五 股东发言和董监高回答股东提问
六 推选计票人、监票人
3
七 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
八 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
九 复会，宣布表决结果
十 形成会议决议
十一 律师发表法律意见
十二 主持人宣布现场会议结束
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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目 录
议案一、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案 .................... 6
议案二、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ........................ 7
议案三、关于公司 2023 年度财务预算的议案 ............................ 8
议案四、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ........................ 9
议案五、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 ..................... 10
议案六、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 ..................... 17
议案七、关于公司 2023 年度日常关联交易预计及授权的议案 ............. 21
议案八、关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确
定其报酬的议案 .................................................... 23
议案九、关于对外担保预计及授权的议案 .............................. 24
听取：公司《2022 年度独立董事述职报告》 ............................ 26
5
议案一、关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的
通知》的相关要求，公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》
已经编制完成，具体内容已于2023年4月29日披露于《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议
案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案二、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2022 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见审计报告。公司 2022 年度财
务决算情况如下：
单位：千元人民币
主要财务指标 2022年 2021年 增减(%)
资产总额 9,860,249 12,127,896 -18.70
负债总额 5,835,001 7,938,289 -26.50
资产负债率（%） 59.18 65.45 减少 6.27 个百分点
归属于上市公司股东的净资产 3,138,963 3,294,859 -4.73
营业收入 5,109,342 5,470,199 -6.60
营业利润 -255,081 -386,182 不适用
利润总额 -252,020 -495,024 不适用
归属于上市公司股东的净利润 -323,332 -465,092 不适用
基本每股收益（元） -0.1808 -0.2601 不适用
加权平均净资产收益率（%） -10.05 -12.87 增加 2.82 个百分点
公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议
案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案三、关于公司 2023 年度财务预算的议案
各位股东、股东代表：
公司根据 2022 年经营业绩及 2023 年度内外经济形势，拟定公司 2023 年财
务预算情况如下：
1.编制说明
2023 年度财务预算方案是参考公司 2022 年的经营业绩，并考虑 2023 年内
外经济形势实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提
而编制。
2.主要预算数据
2023 年公司预算营业收入 67.90 亿元，合并报表净利润 1.80 亿元。
3.特别提示
上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2023
年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、
市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。
公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议
案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案四、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司业务发展对资金需求
等因素的考虑，2022 年年度利润分配方案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并报表
实现净利润-371,879 千元。根据《公司章程》第一百五十五条“出现以下情形
之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈
利”。
因此为提升公司财务的稳健性和抗风险能力，保障公司未来生产经营的资
金需要，维护全体股东的长远利益，公司拟不进行利润分配、不转增股本。
公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了本议
案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案五、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》的规定，现编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体
内容见附件。
公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：《卓郎智能技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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附件：
卓郎智能技术股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同
努力下，公司积极发展主营业务；同时强化内部的管理，规范公司运作，加强
与投资者的沟通交流，切实维护投资者的利益。现将公司 2022 年度董事会工作
报告如下：
一、2022 年度董事会履职情况
2022 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关
规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义
务。
（一）董事会召开情况及决议情况
2022 年度，公司第十届董事会召开了 4 次会议，审议通过了 22 项议案。董
事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责
地审议各项议案，勤勉、认真地履行各项职责。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开 1 次股东大会，审议通过了 10 项议案。公司董事会
提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公
司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息
披露义务。
（三）董事会专门委员会的履职情况
2022 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行
职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专
门委员会对所审议的事项不存在异议。
（四）董事会对外信息披露工作开展情况
2022 年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，
确保投资者及时了解公司重大事项。2022 年度公司共发布定期报告 4 份、临时
公告 37 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导
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性陈述或者重大遗漏的情况。
二、2022 年度公司整体经营情况
2022 年，全球地缘政治冲突升级，局部地区能源短缺，加之国内经济增速
放缓，面对日益复杂的国内外宏观环境，公司报告期内坚持全球化的发展战略，
积极开拓海外市场业务，同时加强海外业务在本土化的布局，提升海外订单占
比，全年海外业务营业收入占比由 2021 年的 67.1%提升至 76.3%；2022 年纺纱
机械行业整体有所复苏，公司抓住市场机会，秉承客户至上的理念，通过多项
举措聚焦优化产品、大力开拓市场，推动销售的增长。此外，报告期内，公司
已完成自动络筒机、Temco 专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资
产、技术等业务的交割，优化了公司经营结构，降低了公司的潜在风险，流动
资金的补充也提升了公司的经营稳定性。由于出售部分业务，报告期内公司营
业收入同期相比略有下降，公司实现营业收入 51.1 亿元，同比减少 6.6%，扣除
已出售业务在同比期间的收入，本期营业收入同比增长 15%。本期由于针对特
殊风险客户计提坏账准备 6.5 亿元，导致归属于上市公司股东的净利润-3.2 亿
元，同比亏损减少 30.5%。
从收入地区分布来看，受到复杂严峻的国内外形势的影响，中国部分战略
客户投资节奏放缓，导致中国地区营业收入下降 32.9%。其中，印度由于当地
经济政策优惠利好纺纱行业，同时也带动纺纱机械的市场需求，与同期相比收
入持续增长 10.3%。越南、孟加拉国、巴基斯坦等其他亚洲地区国家前期滞后
的市场需求逐步释放，营业收入上升 24.5%。其他地区的收入较同期相比有不
同程度小幅度的下降。
单位：千元人民币
收入分地区 2022 年 2021 年 变动比率（%）
中国 1,208,927 1,801,043 -32.9
印度 678,658 615,203 10.3
土耳其 871,627 909,709 -4.2
其他亚洲地区 1,329,607 1,067,708 24.5
美洲 637,049 673,112 -5.4
欧洲、非洲及其他 383,474 403,424 -5.0
合计 5,109,342 5,470,199 -6.6
从不同事业部的销售情况来看，纺纱事业部实现营业收入 41.7 亿元，
12
同比下降 0.7%。技术事业部实现营业收入 9.4 亿元，同比下降 27.2%。此
外，公司于报告期内提升产品售价，加强对营业成本的控制，降低管理费
用，导致毛利率与同期相比有所增长。
单位：千元人民币
毛利 营业收入 营业成本 毛利率比
分产品 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 上年增减
（%） 减（%） 减（%） （%）
纺纱事 增加 5.0
4,168,237 3,540,906 15.1 -0.7 -6.1
业部 个百分点
技术事 减少 0.4
944,785 764,913 19.0 -27.2 -26.9
业部 个百分点
三、公司未来发展与展望
（一）行业格局与趋势
2023 年，纺纱机械行业将面临一系列的格局和趋势：
技术升级和智能化：随着科技的不断发展，纺纱机械行业将持续进行技术
升级和智能化改造。传统的纺纱机械将逐渐被数字化、自动化和智能化的设备
替代，从而提高生产效率、降低生产成本，并且实现智能化管理和生产优化。
绿色环保和可持续发展：环保和可持续发展已经成为全球关注的焦点，纺
纱机械行业也将不断推动绿色环保和可持续发展。在 2023 年，纺纱机械行业将
更加注重资源的节约和能源的高效利用，推动生产过程的环保，减少环境污染，
提高产品的可持续性和竞争力。
数字化和自动化生产：数字化和自动化将成为纺纱机械行业的主要趋势。
通过数字化技术和自动化设备，纺纱生产线将实现更高的生产效率、更低的人
工成本和更高的产品质量。例如，数字化监控和控制系统将广泛应用于纺纱生
产线，实现生产数据的实时监测和优化控制，从而提高生产效率和产品质量。
智能化管理和维护：纺纱机械行业将更加注重智能化管理和维护。通过传
感器、物联网、云计算等技术，纺纱机械设备将能够实现远程监控、预测性维
护和自动化调整，从而降低设备故障率、提高设备稳定性和可靠性，并且降低
生产中断和维护成本。
新型纤维和材料：随着纺织行业对环保和可持续发展的要求日益增加，新
型纤维和材料将逐渐应用于纺纱生产中。例如，生物基纤维、再生纤维、环保
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纤维等将逐渐替代传统的化纤原料，纺纱机械行业将需要适应这些新型纤维和
材料的生产要求。
智能制造和自定义生产：智能制造和自定义生产将成为纺纱机械行业的趋
势。通过数字化、自动化和智能化技术，纺纱机械将实现更加灵活和高效的生
产方式。生产线将能够根据订单需求进行自动调整和定制生产，实现小批量、
多品种、高品质的生产模式，满足消费者对个性化和定制化的需求。
国际竞争格局的调整：纺纱机械行业将继续面临来自全球范围内的竞争。
随着不同国家和地区纺织产业政策和市场环境的变化，国际竞争格局可能会发
生调整。一些新兴市场和产业可能会崭露头角，传统产业中的一些市场份额可
能会受到挑战。纺纱机械企业需要密切关注市场动态，灵活调整战略，以保持
竞争优势。
跨界合作和创新：纺纱机械行业将促进跨界合作和创新。通过与其他行业
的合作，例如材料科学、电子信息、人工智能等领域的合作，纺纱机械行业将
借助其他领域的技术和创新，推动行业的升级和发展。
人才培养和技能提升：随着纺纱机械行业的技术升级和智能化改造，对高
素质、高技能的人才需求将增加。行业将加强人才培养和技能提升，推动人才
的跨学科、跨行业培养，培养更多具有创新精神和综合素质的专业人才。
2023 年纺纱机械行业将继续朝着数字化、自动化、智能化、绿色环保和可
持续发展的方向发展。智能制造、定制生产、跨界合作和人才培养将是行业的
重要趋势，行业将不断适应市场需求和技术变革，保持竞争力，并推动纺织产
业的可持续发展。
（二）公司发展战略
卓郎智能已走过了 170 年的历史，自诞生之初就有着创新的基因，拥有多
项世界领先的发明创造，包括全球首台带机械式计算机的刺绣机、全球第一台
全自动转杯纺纱机、全球首台自动落纱细纱机、全球第一台电子槽筒络筒机、
全球第一台磁悬浮电机单锭驱动的全自动转杯纺纱机等等。公司一直以来是纺
织产业变革的坚定引领者，也是全球同业产品线最全、综合实力最强的企业，
拥有精密传感器、高速特种轴承和磁悬浮电机等多个领域核心技术，并具备纺
织装备和系统智能化、数字化能力。
紧跟时代发展步伐，服务经济高质量发展，顺应国际国内“双循环驱动”
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的发展战略，卓郎智能下一步的战略重点：
1.进一步做专做精天然纺织机械，致力于天然纺织机械领域的专业化和精
细化。通过持续的技术创新和产品优化，不断提升天然纺织机械的性能、效率
和可靠性，满足不同客户的需求，提高产品的市场竞争力；
2.加速数字化和智能化转型，投资和应用先进的数字化技术、自动化设备
和智能制造解决方案，提高生产效率、产品质量和生产灵活性。推动生产线自
动调整和定制生产，满足客户的个性化需求；
3.面对当前新一代信息技术与制造业融合发展的明确趋势，以及制造业生
产方式正在发生深刻的历史性变革的历史性机遇，建立闭环数据服务业务，作
为中长期战略业务进行前瞻性布局，打造纺织工业智慧工厂解决方案，赋能整
体生态系统。
4.加强研发和创新，关注材料科学、电子信息、人工智能等领域的技术发
展，推动产品创新和新产品开发，以满足市场需求，并在竞争中保持技术领先
地位。
5.公司关注绿色环保和可持续发展，推动生产过程中的能源节约、环境保
护和资源循环利用，开发环保型产品，满足市场对绿色产品的需求。积极参与
行业标准和认证，提升企业形象和可持续发展的竞争力。
6.公司将密切关注国际市场的变化，根据不同国家和地区的产业政策和市
场需求，制定相应的国际市场拓展战略。可以通过开发新兴市场，拓展出口市
场，增加公司的业务增长点。
（三）公司经营计划
2023 年，公司将把重点放在以下几个方面：
1.客户至上的服务标准
公司将继续致力于提升客户服务标准，以结果为导向，把客户的需求放在
第一位，为其提供功能与效益兼备的产品及贴心周到的服务。公司将针对客户
及其员工开设更多培训中心并制定相关课程，为客户提供实用的培训服务，在
帮助客户更好地了解公司产品的同时，丰富其工艺知识、提升其操作水准。
2.创新发展的卓越产品
公司将继续维持在研发方面的投入，紧抓客户需求和产品性能，自外向内
推动创新研发，推陈出新，用产品和方案说话，巩固卓郎智能作为全球领先的
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高端装备制造解决方案提供商的市场龙头地位。
3.稳定增长的市场份额
通过对市场发展变化的精准把握，有效合理地调整销售策略，在稳固已有
市场的同时，积极开拓发展新市场。
4.科学有效的成本控制
公司已经并在未来仍将继续实行产业布局调整与整合计划，加大低成本国
家采购比例，实现生产线由高成本地区向低成本地区的逐步转移，科学有效地
降低生产成本。
5.积极践行的社会责任
公司将从多个方面积极履行企业的社会责任，在产品方面继续推进“E+I”
理念，从节能、经济效益到人体工程等方面改进产品性能指标；在社会公益方
面积极响应与落实国家关于脱贫攻坚的战略部署；在员工福利方面，落实安全
生产，为员工提供健康的工作环境以及能够提升个人技能的有关培训。
2023 年，公司董事会将继续从维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战
略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东！
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案六、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司章程》的规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内
容见附件。
公司第十届监事会第七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
附件：《卓郎智能技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
卓郎智能技术股份有限公司监事会
17
附件：
卓郎智能技术股份有限公司
2022年度监事会工作报告
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2022年度，
公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、
法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管
理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的
合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将2022年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议4次，审议通过8项议案，监事会成员列
席或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案 决议情况
2022 年 2 第十届监事会 1.关于子公司为公司担保预计及授权
通过
月 28 日 三次会议 的议案
1.关于公司2021年年度报告全文及摘
通过
要的议案
2.关于公司2021年度监事会工作报告
通过
的议案
2022 年 4 第十届监事会 3.关于公司重大资产重组注入标的资
通过
月 28 日 第四次会议 产减值测试有关情况的议案
4.关于公司2021年度计提信用减值损
通过
失及资产减值损失的议案
5.关于公司2022年第一季度报告全文
通过
及正文的议案
2022 年 8 第十届监事会 1.关于公司2022年半年度报告全文及
通过
月 29 日 第五次会议 摘要的议案
2022 年 10 第十届监事会 1.关于公司2022年第三季度报告的议
通过
月 27 日 第六次会议 案
二、监事会对公司 2022 年度有关事项的核查意见
1. 公司依法运作情况
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报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的
有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、
决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的
情况等进行了监督，认为公司董事会 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员
勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为。
2. 董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认
为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会
的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。
3. 检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经
营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制
措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的
财务状况和经营成果。
4. 公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认
为公司发生的关联交易定价公平合理，相关信息披露及时充分，未发现有损害
公司及股东利益的情况。其中关于公司下属子公司卓郎智能机械有限公司通过
常州市金坛区金晟纸业有限公司与实际控制人控制的江苏金昇资产经营有限公
司等关联方发生非经营性资金往来这一事项，公司未按关联交易管理制度，对
公司与金晟纸业间的资金往来履行与关联交易相关的审议及披露程序。公司已
组织相关人员认真学习信息披露有关规则，对相关问题进行了整改，确保及时
按照有关规定履行审议披露义务，提高公司信息披露质量。
5. 公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制
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评价报告进行了审核。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》涉及的事项以及董事会
对相关事项的说明，符合公司的实际情况。监事会对立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》无异议，
并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事，我们将督促
董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升公司治理能力和规范运作
水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发
展。
2023 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，
依法独立履行监事会职责，不断探索、完善监事会工作规范和运行机制，强化
日常监管管理，保障公司重大事项和各项决策程序的合法、合规，维护公司及
股东的合法权益。
特此报告。
卓郎智能技术股份有限公司监事会
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议案七、关于公司 2023 年度日常关联交易预计及授权的议案
各位股东、股东代表：
因业务往来需要，公司预计 2023 年将与关联方发生正常经营性往来。现对
2023 年度日常关联交易进行预计，详见以下表格。授权公司相关代表签署相关
合同或协议。
1.2022 年实际发生情况
2022 年实际发生的关联交易金额在 2022 年日常关联交易预计金额范围
内。
单位：千元人民币
本次预计
金额与上
占同类
关联交易 2022 年预 年实际发
关联人 2022 年实际发生金额 业务比 实际发生交易方
类别 计金额 生金额差
例（%）
异较大的
原因
新疆利泰丝路投资有限
9,073 0.18
公司
奎屯利泰丝路投资有限
6,215 0.12
公司
向关联人 利泰醒狮
根据客户
销售商 （太仓） LT Textile
生产计划
品、提供 控股有限 300,000 23,189 2,816 0.06 International Limited
需求进行
劳务、提 公司及其 Liability Company
调整
供服务 子公司
麦盖提利泰丝路纺织有
1,259 0.02
限公司
乌鲁木齐利泰丝路投资
3,826 0.07
有限公司
21
2.2023 年预计签署合同情况
单位：千元人民币
本次预计金额
2023 年预计签 占同类 本年年初至 2023 年 4 上年实 占同类
关联交易 与上年实际发
关联人 署合同金额 业务比 月 28 日与关联人累 际发生 业务比
类别 生金额差异较
（不含增值税） 例（%） 计已发生的交易金额 金额 例（%）
大的原因
向关联人
利泰醒狮
销售商 根据客户生产
（太仓）控
品、提供 300,000 4.42% 6,552 23,189 0.45% 计划需求进行
股有限公司
劳务、提 调整
及其子公司
供服务
江苏金昇资
接受财务 根据公司资金
产经营有限 400,000 100% 0 39,179 100%
资助 需求进行调整
公司
江苏金昇实
租入关联 上年未发生该
业股份有限 10,000 100% 0 0 0
方资产 类业务
公司
公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
关联股东江苏金昇实业股份有限公司回避表决。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案八、关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授
权管理层确定其报酬的议案
各位股东、股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2022 年度的审
计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计
机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方
协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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议案九、关于对外担保预计及授权的议案
各位股东、股东代表：
为满足公司及下属子公司经营和业务发展需求，保证公司及子公司的生产
经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表
范围内控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供
担保的总额不超过 7 亿欧元或等值人民币的担保，提供担保的形式包括不限于
信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方
式相结合等形式。具体情况如下：
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 是否 是否
上市公司最
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 关联 有反
近一期净资
例 负债率 （千元） （千元） 担保 担保
产比例
公司控
股子公 卓郎智能技术股份有限公司 不适用 59.02% 0 100,000 3.19% 否 否
司
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司
卓郎智
能技术
股份有
卓郎新疆智能机械有限公司 80.65% 102.97% 733,500 1,500,000 47.79% 否 否
限公司
及子公
司
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司
卓郎（江苏）纺织机械有限公司 80.65% 64.15% 0 1,000,000 31.86% 否 否
卓郎智 卓郎（常州）纺织机械有限公司 80.65% 64.29% 0 500,000 15.93% 否 否
能技术
股份有
卓郎香港机械有限公司 80.65% 43.72% 0 400,000 12.74% 否 否
限公司
及子公
司 Saurer Technologies GmbH&Co.KG 80.65% 53.53% 0 400,000 12.74% 否 否
Saurer Spinning Solutions
80.65% 69.20% 0 400,000 12.74% 否 否
GmbH&Co.KG
授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限
和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件。
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公司第十届董事会第八次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
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听取：公司《2022 年度独立董事述职报告》
各位股东、股东代表：
作为卓郎智能技术股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责
的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司
召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。现将我们2022年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理
硕士、工商管理博士。现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。2009
年-2016年曾担任中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士
（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾
担任该校会计学系终身教授兼系主任。自2017年9月11日起任公司独立董事。
谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士。现
任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事和南京普天通信股
份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律
顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师
事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。自2017年9月11日起任公司独立
董事。
王树田先生，中国国籍，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国
纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中
国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事
会长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从
事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。自2021年2月5日起任公司独立董事。
作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的
其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
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二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
2022年度，公司共召开股东大会1次，董事会会议4次。报告期内，独立董
事的出席情况具体如下：
（1）董事会会议出席情况
本年应参加 亲自出 委托出 通讯 是否连续两次未
姓名
董事会次数 席次数 席次数 表决 亲自参加会议
陈杰平 4 4 0 4 否
谢满林 4 4 0 4 否
王树田 4 4 0 4 否
（2）股东大会会议出席情况
本年召开的股东
姓名 亲自出席次数 委托出席次数
大会次数
陈杰平 1 0 0
谢满林 1 0 0
王树田 1 1 0
2、股东大会、董事会议案审议情况
2022年度，公司第十届董事会召开了4次会议，审议通过了22项议案。2022
年度，公司共召开1次股东大会，审议通过了10项议案。作为独立董事，我们在
董事会会议召开前主动了解会议详细情况和资料，并对相关资料认真阅读、仔
细分析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议
案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，独立发表意见和建议，以谨慎负
责的态度行使表决权。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经
营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了充分的支持。我们通过电子邮
件、电话等途径及时与公司保持日常联系，并通过听取汇报、实地考察等方式
充分了解公司运营情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会会议议
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案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
报告期内，第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度日常
关联交易预计及授权的议案》（详见公告临2022-012）。报告期内，第十届独
立董事对公司重大关联交易事项均进行了认真地审核，认为：董事会审议关联
交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股
东利益的情形。其中关于公司下属子公司卓郎智能机械有限公司通过常州市金
坛区金晟纸业有限公司与实际控制人控制的江苏金昇资产经营有限公司等关联
方发生非经营性资金往来这一事项，公司未按关联交易管理制度，对公司与金
晟纸业间的资金往来履行与关联交易相关的审议及披露程序。公司已组织相关
人员认真学习信息披露有关规则，对相关问题进行了整改，确保及时按照有关
规定及时履行审议披露义务，提高公司信息披露质量。
2、对外担保情况及资金占用情况
2022年度，公司及其子公司对外担保发生额为733,500,000元人民币；截至
2022年12月31日，公司及其子公司对外担保余额为2,604,708,980元人民币，占
公司2022年12月31日经审计净资产的比例为82.98%，公司对子公司提供的担保
总额为880,040,990元人民币，上述担保均为对子公司及子公司之间互相提供的
担保，不存在逾期担保的情况。我们对公司2022年度对外担保情况进行了认真
的审核，认为：报告期内公司新增担保均为对子公司及子公司互相之间的担保，
风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；公司对外担保
履行了必要的审议及决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报
告期内，我们没有发现相关资金往来构成非经营性资金占用的充分证据。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司无使用募集资金的情况。
4、董事、高级管理人员薪酬情况
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报告期内，我们对公司董事2021年度及高级管理人员2021年度薪酬方案进
行了认真的审核，认为薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实
际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小
股东和本公司利益的情形。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，
于2022年1月29日发布了《2021年年度业绩预亏公告》(详见公告临2022-001），
由于与实际情况存在差异，2022年4月28日发布了《2021年度业绩预告更正公
告》，公司在2021年度业绩预告中披露的归属于上市公司股东的净利润、扣除
非经常性损益后的净利润与年报实际值存在重大差异，关于上述事项公司已组
织相关人员认真学习信息披露有关规则，加强相关人员对法律法规、规范性文
件及相关信息披露制度的学习，加强与相关中介机构及相关方的有效沟通，发
现问题及时反馈并作出处理方案，争取尽快消除不确定因素。以防止类似情况
的发生。
6、改聘会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服
务，未发生变更。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司2021年度利润分配预案综合考虑公司所处行业特点、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，符合中国证
监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》的要求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益特别是
中小股东的长远权益，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司现金分
红的要求。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况
的认真核查，我们认为公司及相关股东均严格履行了相关承诺。
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9、信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告4份、临时公告37份。截至报告期末，公司
对外信息披露已履行了所有必要的内部审批程序，信息披露内容真实、准确、
完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
10、内部控制的执行情况
公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对公司
内部控制情况进行了评价，公司董事会披露了公司《内部控制评价报告》，并且
审计机构对公司内部控制情况进行了审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。作为公司独立董事，高
度重视本次内部控制报告反映出的问题，我们将督促董事会和经营层，采取切
实可行的办法和措施解决所涉及的事项，有效化解风险，切实维护公司及全体
股东的合法权益，同时严格按照相关规定及时履行信息披露义务，促进公司健
康、稳定、可持续发展。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，第十届董事会及其下设的三个专门委员会审计委员会、战略委
员会、薪酬与提名委员会规范运作，有效决策，共召开董事会会议4次、审计委
员会会议3次、薪酬与提名委员会会议1次，我们均亲自出席了上述会议。
各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》、董事会议
事规则和各专门委员会工作规则的规定。
四、总体评价和建议
2022年，我们本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事
的职责，切实维护了公司和全体股东的利益。2023年，我们将继续本着对全体
股东负责的态度，密切关注宏观经济形势及行业发展趋势，监督公司日常运营
状况，充分发挥独立董事的作用，更好地维护公司和全体股东的利益。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
陈杰平、谢满林、王树田
30
