证券代码：600545         证券简称：卓郎智能          公告编号：2023-027



                   卓郎智能技术股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以邮

件方式向各位董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，于 2023 年 8 月 28

日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公司监

事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    （一）关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

    根据《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，公司拟将存放于回购专

用证券账户的 107,500,773 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注

销完成后，公司股份总数将由 1,895,412,995 股变更为 1,787,912,222 股。

    鉴于公司 2019 年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关

事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-029）。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                       2023 年 8 月 30 日