证券代码：600545            证券简称：卓郎智能        公告编号：2023-038



                   卓郎智能技术股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 16 日以邮

件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十次会议的通知，于 2023 年 10 月

26 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，公

司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    （一）关于公司《2023 第三季度报告》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （二）关于调整董事会审计委员会委员的议案

    因原董事 Claus Mai 先生已辞职，为使公司董事会审计委员会可以正常履职，

董事会重新调整审计委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届

董事会届满之日止。

    调整后的审计委员会成员如下：

    审计委员会：由陈杰平先生、丁远先生、谢满林先生组成，其中陈杰平先生

为主任委员（召集人）。
    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （三）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-040）及修订后的

《公司章程》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （四）关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董

事会各专门委员会工作细则》。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （五）关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告》（公告编号：2023-041）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （六）关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于部分议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，现拟召开

2023 年第一次临时股东大会，具体事项另行通知。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 28 日