证券代码：600545         证券简称：卓郎智能           公告编号：2023-044



                   卓郎智能技术股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日以邮

件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，于 2023 年 12

月 12 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，

公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本

次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

    （一）关于变更会计师事务所的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-045）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-046）及修订后的

《公司章程》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    （三）关于修订公司制度的议案

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和

经营发展需要，根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所颁布的《上市公

司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法

律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《独立董事工作制度》《董事会各专

门委员会工作细则》进行修订。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独

立董事工作制度》、《董事会各专门委员会工作细则》。

    表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    特此公告。



                                         卓郎智能技术股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 13 日