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                   （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                               （股份代號：00548）


                               董事會會議通告


深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於
2023年10月27日（星期五）舉行會議，以審議及批准本公司截至2023年9月30日止三個月
未經審計之第三季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其
他事項（如有）。
                                                                   承董事會命
                                                                     趙桂萍
                                                                 聯席公司秘書
中國，深圳，2023年10月13日


於本公告之日，本公司董事為：廖湘文先生（執行董事兼總裁）、王增金先生（執行董事）、
文亮先生（執行董事）、戴敬明先生（非執行董事）、李曉艶女士（非執行董事）、呂大
偉先生（非執行董事）、白華先生（獨立非執行董事）、李飛龍先生（獨立非執行董事）、
繆軍先生（獨立非執行董事）和徐華翔先生（獨立非執行董事）。