证券代码：600548          股票简称：深高速         公告编号：临2023-086
债券代码：175979          债券简称：G21深高1
债券代码：188451          债券简称：21深高01
债券代码：185300          债券简称：22深高01
债券代码：240067          债券简称：G23深高1

              深圳高速公路集团股份有限公司
            第九届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”、“本公司”）第九届董
事会第三十八次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳高速公路集团股份有限公司
公司章程》的规定。

    （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 12 月 19
日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 12 月 20 日。

    （三）本公司第九届董事会第三十八次会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）
以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

    （四）会议应到董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。

    （五）本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，全体监事及本公司部分高级
管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项，有关事项公告如下：

    (一) 审议通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

    表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。




                                   -1-
    董事会同意按照议案的方案修订《投资者关系管理制度》，修订后的《投资
者关系管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露。

       (二) 审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

    表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。

    董事会同意按照议案的方案修订《独立董事工作细则》，修订后的《独立董
事工作细则》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露。

    特此公告。



                                     深圳高速公路集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 25 日




                                   -2-