证券代码：600548          股票简称：深高速         公告编号：临 2023-088
债券代码：175979          债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451          债券简称：21 深高 01
债券代码：185300          债券简称：22 深高 01
债券代码：240067          债券简称：G23 深高 1

                 深圳高速公路集团股份有限公司
               关于董事会、监事会延期换届的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会、监事会将于 2023
年 12 月 31 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的候选人提名工作尚未
完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监
事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦
相应顺延。
    在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员
及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职
责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董
事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
    特此公告


                                     深圳高速公路集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 27 日




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