保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第二次临时股东大会会议材料




             二〇二三年六月
     保变电气                                     二〇二三年第二次临时股东大会会议材料目录


                                     目             录

1.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议须知 ................................ 2

2.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书 ............................ 4

3.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议议程 ................................ 5

4.保变电气二〇二三年第二次临时股东大会会议议案 ................................ 6

（1）关于公司监事会成员变动的议案 ......................................................... 6




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   保变电气                         二〇二三年第二次临时股东大会会议须知

                 保定天威保变电气股份有限公司
              二〇二三年第二次临时股东大会会议须知



    为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，

依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》

的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

    3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项

权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会

的正常秩序。

    5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

监票。

    6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问

题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言

或提出问题。

    7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分

钟。

    8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项


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议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会

股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

    本次股东大会《关于公司监事会成员变动的议案》涉及选举监事，采

取累积投票制。

    9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真

履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

    10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状

态。




                             保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                              2023 年 6 月 16 日




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   保变电气                                二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书

                  保定天威保变电气股份有限公司
              二〇二三年第二次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

     兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月

16 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：


    序号            累积投票议案名称                       投票数
    1.00   关于公司监事会成员变动的议案                      ——

    1.01   选举王宏先生为公司监事


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                       委托日期：          年       月    日



备注：

委托人应当在委托书中填写投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，

受托人有权按自己的意愿进行表决。




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     保变电气                         二〇二三年第二次临时股东大会会议议程


                   保定天威保变电气股份有限公司
                二〇二三年第二次临时股东大会会议议程


会议时间：2023 年 6 月 16 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事
及其他高级管理人员、律师


现场会议会议议程：
     一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
     二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

     三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东
及股东代表以举手方式表决
     四、逐项宣读本次股东大会议案

     五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
     六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
     七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况

     八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
     九、主持人宣布保变电气二〇二三年第二次临时股东大会现场会议闭
幕

     十、董事在股东大会决议及会议记录上签字




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 议案                                  关于公司监事会成员变动的议案


              保定天威保变电气股份有限公司
              二〇二三年第二次临时股东大会
              关于公司监事会成员变动的议案


各位股东及股东代表：

    根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议吕春晓先生、栾健先

生不再担任保变电气监事职务，推荐王宏先生担任保变电气监事职务

（简历详见附件）。公司补选王宏先生为监事，任期自股东大会通过

之日至 2024 年 11 月 11 日（公司本届监事会任期到期日），连选可以

连任。

    请各位股东及股东代表审议。




                           保定天威保变电气股份有限公司监事会
                                                2023 年 6 月 16 日




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 议案                                   关于公司监事会成员变动的议案


附件：

                         王宏先生简历
    王宏，男，汉族，1966 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员。2008 年 9 月至 2017 年 11 月任洛阳北方企业集团有限公
司董事、党委书记、纪委书记，2017 年 11 月至 2019 年 11 月任武汉
长江光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨
湖电子有限责任公司监事；2019 年 11 月至 2021 年 10 月任武汉长江
光电有限公司监事会主席，湖北华中光电科技有限公司、武汉滨湖电
子有限责任公司、上海电控研究所监事；2021 年 10 月至 2022 年 4
月任湖北华中长江光电科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司、
上海电控研究所监事；2022 年 4 月至今任济南轻骑摩托车有限公司
监事会主席、南方工业科技贸易有限公司监事。




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