保定天威保变电气股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会会议材料




             二〇二三年九月
     保变电气                                      二〇二三年第三次临时股东大会会议材料目录


                                     目              录

1.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 ................................ 2

2.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书 ............................ 4

3.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 ................................ 5

4.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 ................................ 6

（1）关于修订《公司章程》的议案 ............................................................. 6

（2）关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 ......................................... 7




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   保变电气                         二〇二三年第三次临时股东大会会议须知

                 保定天威保变电气股份有限公司
              二〇二三年第三次临时股东大会会议须知



    为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，

依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》

的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

    2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

    3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项

权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会

的正常秩序。

    5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、

监票。

    6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问

题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言

或提出问题。

    7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分

钟。


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   保变电气                         二〇二三年第三次临时股东大会会议须知


    8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项

议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次大会议程的议案，参会

股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

    9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员，认真

履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

    10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状

态。




                             保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                              2023 年 9 月 15 日




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     保变电气                                 二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书

                    保定天威保变电气股份有限公司
                二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月

15 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                   同意       反对     弃权

 1      关于修订《公司章程》的议案

 2      关于厉大成先生不再担任公司董事的议案


委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                      委托日期：              年     月      日



备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。




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     保变电气                         二〇二三年第三次临时股东大会会议议程


                   保定天威保变电气股份有限公司
                二〇二三年第三次临时股东大会会议议程


会议时间：2023 年 9 月 15 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室

会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事、监事
及其他高级管理人员、律师


现场会议会议议程：
     一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
     二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

     三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东
及股东代表以举手方式表决
     四、逐项宣读本次股东大会议案

     五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决
     六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问
     七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况

     八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果
     九、主持人宣布保变电气二〇二三年第三次临时股东大会现场会议闭
幕

     十、董事在股东大会决议及会议记录上签字




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  议案一                                              关于修订《公司章程》的议案


                 保定天威保变电气股份有限公司
                 二〇二三年第三次临时股东大会
                   关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

     保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
25 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。具体修订情况如下：
     根据实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款内容，具体修订内
容如下：
              修订前章程                                 修订后章程
    第一百五十二条 公司设监事会。监            第一百五十二条 公司设监事会。监
事会由五名监事组成,监事会设主席 1          事会由三名监事组成,监事会设主席 1
人。监事会主席由全体监事过半数选举产       人。监事会主席由全体监事过半数选举产
生。监事会主席召集和主持监事会会议；       生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职         监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的, 由半数以上监事共同推举一名监         务的, 由半数以上监事共同推举一名监
事召集和主持监事会会议。                   事召集和主持监事会会议。
    监事会由股东代表和公司职工代表             监事会由股东代表和公司职工代表
担任,其中职工代表担任的监事占监事人        担任,其中职工代表担任的监事占监事人
数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任       数不低于 1/3。监事会中由股东代表担任
的新任监事候选人由有提案权的股东提         的新任监事候选人由有提案权的股东提
名，经股东大会选举产生或更换；职工代       名，经股东大会选举产生或更换；职工代
表担任的监事由公司职工通过职工代表         表担任的监事由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产       大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生或更换。监事连选可以连任。               生或更换。监事连选可以连任。

     修订完成的《公司章程》2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
     请各位股东及股东代表审议。


                                 保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                                             2023 年 9 月 15 日


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议案二                            关于厉大成先生不再担任公司董事的议案


              保定天威保变电气股份有限公司
              二〇二三年第三次临时股东大会
          关于厉大成先生不再担任公司董事的议案


各位股东及股东代表：

     根据中国兵器装备集团有限公司《关于厉大成不再担任保定天威

保变电气股份有限公司董事的意见》，建议厉大成先生不再担任公司

董事职务。

     请各位股东及股东代表审议。




                           保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                                 2023 年 9 月 15 日




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