证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2023-045

             保定天威保变电气股份有限公司
           第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
11 月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十次
会议的通知，于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董
事会第二十次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压
器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》 该议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    为进一步增强保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下
简称“维修公司”）实力，支持维修公司申办相关业务资质，提升其
市场运营能力、抗风险能力，根据公司战略规划和产业布局需要，公
司决定以未分配利润转增注册资本方式向维修公司增资 2000 万元。




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    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于以未分配利润
转增方式向全资子公司增资的公告》。
    （二）《关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保
变（秦皇岛）变压器有限公司 8.21%股权的议案》（该议案同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    为加强整体生产运营管控，公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍
收购天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 8.21%股权。
    为顺利实施本次交易，公司董事会授权公司管理层根据市场实际
情况负责本次交易的具体工作，包括但不限于确定最终交易价格、实
施公开摘牌流程、签署协议等相关事项。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于通过公开摘牌
方式参与竞拍收购控股子公司 8.21%股权的公告》。
    特此公告。




                          保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                      2023 年 11 月 16 日




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