证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2023-050

            保定天威保变电气股份有限公司
        第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年
12 月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十一
次会议的通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届
董事会第二十一次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本
次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费
用的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
    详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于改聘会计师事
务所的公告》。
    （二）《关于公司2024年度融资授信额度的议案》（该议案同意票
8票，反对票0票，弃权票0票）
    2024 年公司计划在各金融机构取得授信总额 215 亿元（含子公
司），其中母公司授信总额 200 亿元。
    2024 年公司实际融资总额不超过 100 亿元（含存量），其中母公

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司不超过 80 亿元。
    2024 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 200 亿元；各
金融机构具体授信额度如下：
    1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。
    2.在中国银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
    3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
    4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 12 亿元。
    5.在民生银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
    6.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
    7.在平安银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
    8.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
    9.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 60 亿元。
    10.在光大银行办理综合授信总额度不超过 8 亿元。
    11.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 30 亿元。
    以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情
况，在 80 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂
使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。
    董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔
1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。
    （三）《关于公司 2024 年度在关联公司存贷款的议案》（该项议
案涉及关联交易，关联董事魏喜福、孙伟、刘伟回避表决后，该议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案尚需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2024 年在关
联公司存贷款的关联交易公告》。
    （四）《关于 2022 年公司经理层薪酬兑现方案的议案》（董事刘
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东升对该议案中涉及其本人作为高级管理人员的薪酬方案回避表决
后，其薪酬方案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其余人员
薪酬方案均为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    （五）《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议
案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案将提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
    详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于吸收合并天威
保变（秦皇岛）变压器有限公司的公告》。
    （六）《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》（该
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    鉴于第八届董事会第十九次会议及本次董事会审议的议案需提
交股东大会审议，决定召开公司二〇二三年第四次临时股东大会。关
于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有
限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                           保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                     2023 年 12 月 12 日




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