证券代码：600550     证券简称：保变电气   公告编号：临 2023-051

            保定天威保变电气股份有限公司
             关于改聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“北京国富”）
     原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中兴华”）
     变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴
华已连续 3 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和
整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任北
京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告及内部
控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜
与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉
本次变更事项并确认无异议。
     本事项尚需提交公司股东大会审议。


    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 12 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改
聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年度审计费用的议案》，公司


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拟改聘北京国富作为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。该议
案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：2016 年 8 月 31 日
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301
    首席合伙人：王文俊
    2022 年度末合伙人数量：46 人
    2022 年度末注册会计师人数：223 人
    2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
50 人
    2022 年度收入总额（经审计）：22,482 万元
    2022 年度审计业务收入（经审计）：11,902 万元
    2022 年度证券业务收入（经审计）：955 万元
    2022 年度上市公司审计客户家数：无
    2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业：无
    2022 年度上市公司审计收费：无
    2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：无
    2.投资者保护能力
    截至 2022 年度年末，北京国富累计计提职业风险基金 2,950 万
元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近



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三个完整自然年度及当年），北京国富不存在因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
    北京国富及其从业人员近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    签字项目合伙人：刘宇先生，2011 年成为中国注册会计师，2000
年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在北京国富执业，
2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 1 家 IPO 公司。
    签字注册会计师：陈晓玲女士，2002 年成为中国注册会计师，
2002 年开始从事审计业务，2020 年开始在北京国富执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务，有多年从事审计业务工作经验。
    项目质量控制复核人：孙野先生，2014 年 9 月成为中国注册会
计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年开始在北
京国富执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核挂牌公司 4 家以上，复核 1 家上市公司资产重组业务。
    2.诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3.独立性
    北京国富及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人



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均按照职业道德守则的规定保持了独立性。
    4.审计费用
    2023 年度审计费用共计 102 万元，其中：年报审计费用 83.5 万
元、内控审计费用 18.5 万元（均包含差旅、食宿）。
    二、拟变更会计师事务所的情况说明
    （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
    前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
    已提供审计服务年限：3 年
    上年度审计意见类型：标准无保留意见
    不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任
会计师事务所的情况
    （二）拟变更会计师事务所的原因
    中兴华已连续 3 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发
展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司
拟聘任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报
告及内部控制审计机构，聘期为一年。
    （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
    公司已就上述变更会计师事务所的事项与中兴华、北京国富进行
了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号
——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟
通做好配合工作。
    三、拟改聘会计事务所履行的程序
    （一）公司审计与风险管理委员会意见



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     公司董事会审计与风险管理委员会通过对北京国富会计师事务
所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记
录等方面进行充分了解和审查，一致认为北京国富会计师事务所拥有
足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资
质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计与风险管
理委员会提议聘请北京国富会计师事务所为公司 2023 年度财务报
告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
     （二）董事会的审议和表决情况
     公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改聘北京国富会
计师事务所并确定其 2023 年度审计费用的议案》，拟聘任北京国富作
为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东大
会审议。
     （三）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意
见
     1.独立董事事前认可意见
     公司拟改聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度财务报告及内部控制审计机构，我们作为公司的独立董事，
就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并
审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为北京国富会计
师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期
货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满
足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，
不会损害全体股东和投资者的合法权益。
     同意将此议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。



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    2.独立董事意见
    北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业
证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，
能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次更换会计师事务所的审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    同意改聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023
年第四次临时股东大会审议。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。



                         保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                    2023 年 12 月 12 日




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