证券代码：600550     证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-054

             保定天威保变电气股份有限公司
    关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2023年12月28日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2023 年第四次临时股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日     9 点 30 分
   召开地点：公司会议室
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
                        至 2023 年 12 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七)   涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
        关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业其
  1                                                         √
        他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案
  2     关于修订《独立董事制度》的议案                      √
        关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年
  3                                                         √
        审计费用的议案
  4     关于公司 2024 年度在关联公司存贷款的议案            √
        关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司
  5                                                         √
        的议案


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已分别于 2023 年 10 月 25 日和 12 月 12 日经公司第八
届董事会第十九次会议和第二十一次会议审议通过，并于 2023 年 10
月 27 日、12 月 13 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
和《证券日报》。
    2、 特别决议议案：5
    3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：4
     应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、兵器
装备集团财务有限责任公司、保定同为电气设备有限公司、保定天威
集团有限公司。
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终 端 ）进 行 投 票 ，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
     (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
     四、 会议出席对象
     (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
       股份类别       股票代码         股票简称             股权登记日
         Ａ股           600550         保变电气              2023/12/22
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐
户卡办理登记手续。
    （二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股
证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议
并行使表决权。
    （三）登记时间：2023 年 12 月 27 日（上午 8：30-11：30 下午
14：00-17：00）。
    （四）登记地址：公司战略资本部。
       六、 其他事项
    （一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    （二）公司地址：河北省保定市天威西路 2222 号。
    （三）联系方式
    联系人：张彩勃、张磊     电话： 0312-3252455
    传真：0312-3309000         邮政编码：071056

    特此公告。




                            保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 12 日
 附件 1：授权委托书



                          授权委托书

 保定天威保变电气股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
 12 月 28 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使
 表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                 同意        反对   弃权
       关于核销三保公司其他权益工具投资、天威硅业
 1     其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的
       议案
 2     关于修订《独立董事制度》的议案
       关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023
 3
       年审计费用的议案
 4     关于公司 2024 年度在关联公司存贷款的议案

       关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公
 5
       司的议案


 委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

 委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                        委托日期：          年    月    日

 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
 有权按自己的意愿进行表决。