凯盛科技:第八届监事会第十一次会议决议公告2023-08-29
股票简称:凯盛科技 证券代码:600552 公告编号:2023-027
凯盛科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于 2023
年 8 月 28 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开,会议由公司监事会主席薛冰女士
主持。参加会议应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
一、公司 2023 年半年度报告全文和摘要
监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面
审核意见:
(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年度
的经营管理和财务状况等事项。
(3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会认为:公司 2023 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规
规定,对募集资金实行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
经全体监事投票表决,3 票通过,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 29 日