股票简称：凯盛科技            证券代码：600552       公告编号：2023-034


                    凯盛科技股份有限公司
              第八届监事会第十二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2023
年 10 月 30 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女
士主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事冯金宝先生以视频形式参会。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决
议：
       一、公司 2023 年第三季度报告
    经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书
面审核意见：
    （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整、
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
低风险现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金
资产收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理。
    经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。
    特此公告。


                                             凯盛科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 10 月 31 日