证券代码：600559       证券简称：老白干酒       公告编号：2023-020




             河北衡水老白干酒业股份有限公司
    关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关于调整
《第八届董事会审计委员会组成人员》的议案，现将相关情况公告如
下：
    根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董事管
理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，董事、董秘刘勇先生不再兼任
审计委员会委员，现对公司第八届董事会审计委员会组成人员进行调
整，调整后的审计委员会委员如下：
    召集人：张双才
    委   员：兰霞、宋学宝


特此公告。
                           河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 30 日

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    附：董事会审计委员会委员简历：
    1、张双才，男，汉族，1961 年 8 月生，民主建国会会员，管
理学博士。河北大学会计学教授，应用经济学专业博士生导师，会
计学专业硕士生导师。曾任河北省十一届、十二届人大代表，河北
省十二届政协委员。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，
中国成本研究会理事，乐凯胶片股份有限公司、惠达卫浴股份有限
公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、东旭光电股份有限公司独立董
事。2020 年 5 月 15 日至今任公司独立董事。
    2、兰霞，女，汉族，1978 年 2 月生，中共党员，西北政法大
学本科，律师。2000 年 7 月至 2001 年 7 月任青岛市经济技术开发
区法院书记员，2001 年 7 月至 2004 年 12 月任北京市共和律师事
务所律师，2004 年 12 月至 2012 年 12 月任北京高文律师事务所合
伙人，2013 年 1 月至 2023 年 3 月任北京市安理律师事务所合伙
人，2023 年 4 月任北京植德律师事务所合伙人，2022 年 7 月至今
任长江医药控股股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任公司
独立董事。
    3、宋学宝，男，汉族，1966 年 5 月生，中共党员，副教授、
博士生导师。1986 年 7 月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989
年 7 月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。
1992 年 7 月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济
学博士学位。1992 年 7 月起任职于清华大学经济管理学院，一直
从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于 1997 年、2000 年到
MIT 和哈佛大学访问学习。2011 年-2016 年兼任《清华管理评论》
编辑部主任、副主编。2022 年 6 月任青岛啤酒独立董事，2021 年
5 月至今任公司独立董事。
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