证券代码：600559     证券简称：老白干酒     公告编号：2023-022




           河北衡水老白干酒业股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况
    河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第四次会议于
2023 年 10 月 26 日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议
召开前，公司已于 2023 年 10 月 16 日以书面或邮件方式发出会议通
知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议
的审议事项。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，
监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以
下决议：
    （一）《公司2023年第三季度报告》
    与会董事一致认为：2023 年第三季度报告的编制和审议程序符
合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，第三季度报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映了公司第三
季度的财务状况和经营成果。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的

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《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                        河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
                                               2023 年 10 月 28 日




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