证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2023-022
湖北济川药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 581,856,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1202
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,176,438 99.8831 0 0.0000 679,953 0.1169
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,818,391 99.9934 38,000 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,720,991 99.9767 135,400 0.0233 0 0.0000
8、 议案名称：关于部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,856,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,856,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 581,856,391 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 579,268,683 99.5552 120,000 0.0206 2,467,708 0.4242
12、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 566,196,334 97.3086 12,322,423 2.1177 3,337,634 0.5737
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 566,172,034 97.3044 15,684,357 2.6956 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 566,172,034 97.3044 15,684,357 2.6956 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
15.0、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会 议 有 效 表 决 是否当选
权的比例（%）
选举曹龙祥
先生为第十
15.01 579,520,745 99.5985 是
届董事会董
事的议案
选举曹飞先
生为第十届
15.02 574,355,002 98.7107 是
董事会董事
的议案
选举黄曲荣
先生为第十
15.03 571,586,860 98.2350 是
届董事会董
事的议案
选举曹伟先
生为第十届
15.04 578,918,345 99.4950 是
董事会董事
的议案
16.0、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举姚宏先
生为第十届
16.01 572,706,757 98.4275 是
董事会独立
董事的议案
选举卢超军
16.02 578,992,916 99.5078 是
先生为第十
届董事会独
立董事的议
案
选举杨玉海
先生为第十
16.03 届董事会独 581,611,498 99.9579 是
立董事的议
案
17.0、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举周新春
先生为第十
17.01 579,130,884 99.5315 是
届监事会监
事的议案
选举丁永春
先生为第十
17.02 581,397,396 99.9211 是
届监事会监
事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2022 年
1 年度报告全文及 17,580,620 96.2763 0 0.0000 679,953 3.7237
摘要的议案
关于公司 2022 年
2 度董事会工作报 17,580,620 96.2763 0 0.0000 679,953 3.7237
告的议案
关于公司 2022 年
3 度监事会工作报 17,580,620 96.2763 0 0.0000 679,953 3.7237
告的议案
关于公司 2022 年
4 度独立董事述职 17,580,620 96.2763 0 0.0000 679,953 3.7237
报告的议案
关于公司 2022 年
5 17,580,620 96.2763 0 0.0000 679,953 3.7237
度财务决算报告
的议案
关于公司 2022 年
6 度利润分配预案 18,222,573 99.7919 38,000 0.2081 0 0.0000
的议案
关于公司 2023 年
7 度董事、监事薪 18,125,173 99.2585 135,400 0.7415 0 0.0000
酬的议案
关于部分募投项
8 18,260,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
目延期的议案
关于部分募投项
目终止并将剩余
9 募集资金永久补 18,260,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
充流动资金的议
案
关于公司未来三
年（2023 年-2025
10 18,260,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年）股东回报规
划的议案
关于公司续聘立
信会计师事务所
11 （特殊普通合 15,672,865 85.8289 120,000 0.6571 2,467,708 13.5140
伙）为 2023 年度
审计机构的议案
关于变更公司注
册资本暨修订
12 2,600,516 14.2411 12,322,423 67.4810 3,337,634 18.2779
《公司章程》的
议案
关于修订《董事
13 会议事规则》的 2,576,216 14.1080 15,684,357 85.8920 0 0.0000
议案
关于修订《募集
14 资金使用管理制 2,576,216 14.1080 15,684,357 85.8920 0 0.0000
度》的议案
选举曹龙祥先生
15.01 为第十届董事会 15,924,927 87.2093
董事的议案
选举曹飞先生为
15.02 第十届董事会董 10,759,184 58.9202
事的议案
选举黄曲荣先生
15.03 为第十届董事会 7,991,042 43.7611
董事的议案
选举曹伟先生为
15.04 15,322,527 83.9104
第十届董事会董
事的议案
选举姚宏先生为
16.01 第十届董事会独 9,110,939 49.8940
立董事的议案
选举卢超军先生
16.02 为第十届董事会 15,397,098 84.3188
独立董事的议案
选举杨玉海先生
16.03 为第十届董事会 18,015,680 98.6588
独立董事的议案
选举周新春先生
17.01 为第十届监事会 15,535,066 85.0743
监事的议案
选举丁永春先生
17.02 为第十届监事会 17,801,578 97.4864
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案 1-14 为非累积投票议案，议案 15.01-17.02 为累积投
票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案 12、议案 13 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含
股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：张孟阳、董隽怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本
次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
上网公告文件
北京植德（上海）律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2022年年度股
东大会的法律意见书
报备文件
湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议