证券代码： 600566       证券简称：   济川药业      公告编号：2023-036


                     湖北济川药业股份有限公司
        关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注
册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内
容如下：

 一、 变更注册资本情况

    2022 年 8 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于
公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
    2023 年 6 月 8 日，公司完成 59.6 万股限制性股票预留部分首批授予登记，
并于 2023 年 6 月 9 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》。
    上述事宜完成后，公司股份总数由 92,182.2160 万股增加至 92,241.8160
万股。据此，注册资本由人民币 92,182.2160 万元增加至人民币 92,241.8160
万元，本公司总股本由 92,182.2160 万股变更为 92,241.8160 万股。
 二、 修改公司章程

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件
的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：
序号              修订前                          修改后
           第六条 公司注册资本为         第六条 公司注册资本为人民币
 1
       人民币92,182.2160万元。       92,241.8160万元。
           第十九条 公司股份总数
                                         第二十条 公司股份总数为
       为92,182.2160万股，公司的股
 2                                   92,241.8160万股，公司的股本结构
       本结构为：普通股92,182.2160
                                     为：普通股92,241.8160万股。
       万股。

     除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

     根据2022年8月22日公司召开的2022年第二次临时股东大会表决通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相
关事宜的议案》，公司董事会已经获得股东大会关于就本次股权激励计划实施中
相关事项的授权，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。
因此，本次因股权激励计划产生的注册资本变更和公司章程的修订，无需再提交
公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。




     特此公告。


                                               湖北济川药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2023 年 7 月 4 日