证券代码： 600566        证券简称： 济川药业       公告编号： 2023-034


                    湖北济川药业股份有限公司
                 第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 6 月 28 日以电话和电子邮件的方
式送达全体董事和监事。
    （三）本次会议于 2023 年 7 月 3 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（具体内容详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，在综合考虑
公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况下，为维护广大投资者利益，增
强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工
利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公司拟使用自有资金通过集中竞
价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的
资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回
购价格不超过人民币 43 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通
过回购股份方案之日起不超过 12 个月；同时，董事会同意授权公司经营管理层
或其授权人士全权负责本次回购股份相关事宜。公司独立董事对本议案发表了同
意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    特此公告。


                                             湖北济川药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2023 年 7 月 4 日



报备文件：
1、第十届董事会第二次会议决议