证券代码： 600566        证券简称：   济川药业        公告编号： 2023-035


                    湖北济川药业股份有限公司
                 第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。
    （二）本次会议通知和相关资料于2023年6月28日以书面方式送达全体监事。
    （三）本次会议于2023年7月3日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公
司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
    （四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。
    （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-037）。


    特此公告。
                                             湖北济川药业股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023年7月4日

报备文件
第十届监事会第二次会议决议