证券代码： 600566         证券简称： 济川药业      公告编号： 2023-047


                     湖北济川药业股份有限公司
                 第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规
定。
    （二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 7 月 31 日以书面方式送达全体董
事和监事。
    （三）本次会议于 2023 年 8 月 11 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
    （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。



       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    审议通过公司 2023 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    审议通过公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具
体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    特此公告。


                                           湖北济川药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2023 年 8 月 14 日



报备文件：
1、第十届董事会第三次会议决议