证券代码： 600566        证券简称： 济川药业         公告编号： 2023-074


                    湖北济川药业股份有限公司
                 第十届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况


   （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的
规定。
   （二）本次会议通知和相关资料于 2023 年 12 月 1 日以电话和电子邮件的方
式送达全体董事和监事。
   （三）本次会议于 2023 年 12 月 8 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简
称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
   （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先
生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
   （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理
人员列席会议。




    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于变更注册
资本并修订〈公司章程〉的公告》及《湖北济川药业股份有限公司章程》。
   同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会
审议。
    2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司股东大会议事
规则》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会
审议。


    3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司董事会议事规
则》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会
审议。


    4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司独立董事工作
制度》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会
审议。


    5、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司董事会审计委
员会工作细则》 湖北济川药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《湖北济川药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《湖北济川药业股份
有限公司董事会提名委员会工作细则》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    6、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司独立董事专门
会议制度》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    7、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司会计师事务所
选聘制度》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    8、审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项
目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技
有限公司使用不超过人民币7亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募
集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    9、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2023年12月27日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）
召开公司2023年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。具体内容详见公
司于2023年12月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖
北济川药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


特此公告。


                                       湖北济川药业股份有限公司
                                                    董事会
                                             2023 年 12 月 9 日