证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2023-040
山鹰国际控股股份公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,401,885,657
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3688
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事占正奉先生因公务原因请假；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司部分高级管理人
员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,395,783,487 99.5647 5,733,270 0.4089 368,900 0.0264
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,396,073,487 99.5854 5,443,270 0.3882 368,900 0.0264
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,395,783,487 99.5647 5,723,870 0.4082 378,300 0.0271
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,388,621,887 99.0538 12,894,870 0.9198 368,900 0.0264
5、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,396,073,487 99.5854 5,443,270 0.3882 368,900 0.0264
6、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,395,338,187 99.5329 6,546,970 0.4670 500 0.0001
7、 议案名称：2023 年度公司董事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,395,360,087 99.5345 6,525,070 0.4654 500 0.0001
8、 议案名称：2023 年度公司监事薪酬预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,395,360,087 99.5345 6,525,070 0.4654 500 0.0001
9、 议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,713,415 94.0013 6,235,070 5.9982 500 0.0005
10、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,392,084,986 99.3008 6,219,270 0.4436 3,581,401 0.2556
11、 议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,358,771,770 96.9245 42,536,047 3.0342 577,840 0.0413
12、 议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,387,619,346 98.9823 14,265,810 1.0176 501 0.0001
13、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,397,723,687 99.7031 4,155,070 0.2963 6,900 0.0006
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,297,936,672 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 97,401,515 93.7012 6,546,970 6.2982 500 0.0006
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 31,972,781 95.1081 1,644,000 4.8903 500 0.0016
市值 50 万
以上普通
股股东 65,428,734 93.0287 4,902,970 6.9713 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事 87,63 93.4904 5,733 6.1160 368,9 0.3936
会工作报告 9,488 ,270 00
2 2022 年度监事 87,92 93.7998 5,443 5.8066 368,9 0.3936
会工作报告 9,488 ,270 00
3 2022 年度独立 87,63 93.4904 5,723 6.1060 378,3 0.4036
董事述职报告 9,488 ,870 00
4 2022 年度财务 80,47 85.8507 12,89 13.7557 368,9 0.3936
决 算 报 告 及 7,888 4,870 00
2023 年度经营
计划
5 2022 年年度报 87,92 93.7998 5,443 5.8066 368,9 0.3936
告及摘要 9,488 ,270 00
6 2022 年度利润 87,19 93.0154 6,546 6.9840 500 0.0006
分配预案 4,188 ,970
7 2023 年度公司 87,21 93.0387 6,525 6.9606 500 0.0007
董事薪酬预案 6,088 ,070
8 2023 年度公司 87,21 93.0387 6,525 6.9606 500 0.0007
监事薪酬预案 6,088 ,070
9 关于预计 2023 87,50 93.3481 6,235 6.6513 500 0.0006
年度日常关联 6,088 ,070
交易的议案
10 关于 2023 年度 83,94 89.5450 6,219 6.6344 3,581 3.8206
向金融机构申 0,987 ,270 ,401
请综合授信额
度的议案
11 关于 2023 年度 50,62 54.0077 42,53 45.3758 577,8 0.6165
担保计划的议 7,771 6,047 40
案
12 关于公司及控 79,47 84.7812 14,26 15.2182 501 0.0006
股子公司提供 5,347 5,810
资产抵押的议
案
13 关于变更注册 89,57 95.5601 4,155 4.4324 6,900 0.0075
资本暨修订《公 9,688 ,070
司章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 和议案 12 均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代
理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 11 和议案 13 为特别决议事项，
已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、对于涉及利润分配的议案 6，单独进行了现金分红分段表决情况统计。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
4、 议案 9 为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及其关联方应当回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、武岳先生
2、 律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 2022 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所法律意见书；
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2023 年 5 月 26 日