证券代码：600569           证券简称：安阳钢铁          编号：2023-050



                   安阳钢铁股份有限公司
        2023 年第五次临时监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 7 月 18 日向全体监事发出了

关于召开 2023 年第五次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于
2023 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加
监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议并通过了《公司关于参与设立河南省绿色钢铁产业
发展基金暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、监事会认为：
    公司本次与关联方共同发起设立基金，有助于利用各方的优势与
资源，提升公司市场竞争力，加快推进河南省钢铁产业结构调整和优
化升级。本次对外投资暨关联交易内容及决策程序符合国家相关法律
法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股
东利益的情形。

    特此公告。


                                       安阳钢铁股份有限公司监事会
                                             2023 年 7 月 25 日