证券代码：600572                证券简称：康恩贝              公告编号：临 2023-047




                     浙江康恩贝制药股份有限公司
             第十届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第三十一次会议
于 2023 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议
通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 11
人，实到董事 8 人。董事汪洋、独立董事吕久琴、独立董事董作军因出差在外无法参
会，分别委托董事程兴华、独立董事吴永江、独立董事刘恩代为出席会议并根据其对
会议议案的表决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、叶剑锋，公司董事会秘书
金祖成列席本次会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定。
    会议经全体董事审议表决，通过决议如下：
    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。表
决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（公司 2023 年半年度报告全文详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    二、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。（详见同日刊登于中国证券报、上
海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2023—049
号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》）


    特此公告。


                                                     浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2023 年 8 月 18 日

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