证券代码：600572              证券简称：康恩贝          公告编号：临 2023-065

                     浙江康恩贝制药股份有限公司
        十届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称：公司)十届董事会第三十四次（临时）会
议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面、传真、
电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 11 人，实际参加审议表决董事 11
人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
    会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：
    一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。（2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《关于制定<浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治
理（ESG）信息披露管理办法>的议案》。表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（新制定的《浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披
露管理办法》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
    根据公司构建结构完整、层级清晰、权责明确的环境、社会责任、公司治理（ESG）
工作体系及信息披露管理需要，结合公司实际情况，同意制定《浙江康恩贝制药股份有
限公司环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》。


    特此公告。


                                                   浙江康恩贝制药股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2023 年 10 月 28 日




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