证券代码：600577             证券简称：精达股份             公告编号：2023-029
债券代码：110074             债券简称：精达转债


           铜陵精达特种电磁线股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年

5 月 12 日以通讯表决方式召开。

    2、本次会议通知于 2023 年 5 月 6 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

    3、本次会议应参加会议董事 9 人，实际参会董事 9 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议了《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的

议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体详见公司于 2023 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所《精达股份关于控

股子公司申请公开发行股票并在北交所上市的提示性公告》。



    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                     铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                                                            2023 年 5 月 13 日



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