证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-047
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 617,624,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.7056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事张震先生因工作原因未能参加本次会议，
独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会
议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管 3 人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
2、议案名称：2.01 本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
3、议案名称：2.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
4、议案名称：2.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,889 99.9502 307,000 0.0498 0 0.0000
5、议案名称：2.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
6、议案名称：2.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
7、议案名称：2.06 付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
8、议案名称：2.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
9、议案名称：2.08 转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
10、议案名称：2.09 转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
11、议案名称：2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
12、议案名称：2.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
13、议案名称：2.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
14、议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
15、议案名称：2.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
16、议案名称：2.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,100 0.0498 0 0.0000
17、议案名称：2.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
18、议案名称：2.17 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
19、议案名称：2.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
20、议案名称：2.19 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
21、议案名称：2.20 评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
22、议案名称：2.21 本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
23、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
24、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
25、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
26、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
27、议案名称：《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
28、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填
补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,000 0.0497 100 0.0001
29、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 277,000 0.0448 30,100 0.0050
30、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 617,317,789 99.9502 307,100 0.0498 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司符 171,66 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
合向不特定对 3,677
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
本次发行证券 171,66
2.01 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
的种类 3,677
171,66
2.02 发行规模 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
票面金额和发 171,66
2.03 99.8214 307,000 0.1786 0 0.0000
行价格 3,777
171,66
2.04 债券期限 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
171,66
2.05 债券利率 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
付息的期限和 171,66
2.06 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
方式 3,677
171,66
2.07 转股期限 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
转股价格的确 171,66
2.08 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
定及其调整 3,677
转股价格向下 171,66
2.09 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
修正条款 3,677
转股股数确定
方式以及转股 171,66
2.10 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
时不足一股金 3,677
额的处理方法
171,66
2.11 赎回条款 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
171,66
2.12 回售条款 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
转股年度有关 171,66
2.13 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
股利的归属 3,677
发行方式及发 171,66
2.14 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
行对象 3,677
向原股东配售 171,66
2.15 99.8214 307,100 0.1786 0 0.0000
的安排 3,677
债券持有人会 171,66
2.16 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
议相关事项 3,677
171,66
2.17 募集资金用途 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
171,66
2.18 担保事项 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
171,66
2.19 募集资金存管 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
171,66
2.20 评级事项 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
本次发行方案 171,66
2.21 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
的有效期 3,677
《关于公司向
不特定对象发
171,66
3 行可转换公司 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
债券预案的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
171,66
4 债券募集资金 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
使用的可行性
分析报告的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司 171,66
5 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
债券方案的论 3,677
证分析报告的
议案》
《关于公司前
次募集资金使 171,66
6 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
用情况的专项 3,677
报告的议案》
《关于修订公
司可转换公司
171,66
7 债券持有人会 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
3,677
议规则的议
案》
《关于公司向
不特定对象发
行可转换公司
债券摊薄即期 171,66
8 99.8214 307,000 0.1785 100 0.0001
回报与填补回 3,677
报措施及相关
主体承诺的议
案》
《关于公司未
来三年股东回
171,66 30,10
9 报规划（2023 99.8214 277,000 0.1610 0.0176
3,677 0
年-2025 年）的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会及其授权
人士全权办理
171,66
10 本次向不特定 99.8214 307,100 0.1786 0 0.0000
3,677
对象发行可转
换公司债券具
体事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所
持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议
合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议