证券代码：600577                证券简称：精达股份          公告编号：2023-052
债券代码：110074                债券简称：精达转债




             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

     1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

十九次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。

     2、本次会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 23 日发出，并以电话方式确

认。

     3、应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。

     4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。


       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份公司章程（修订

稿）》。

       2、审议通过了公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份股东大会议事规

则（修订）》。

       3、审议通过了公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
                                        1/2
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事会议事规则

（修订）》。

    4、审议通过了公司《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关联交易决策制

度（修订）》。

    5、审议通过了公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份信息披露事务管

理制度（修订）》。

    6、审议通过了公司《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份对外担保管理制

度（修订）》。

    7、审议通过了公司《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份内幕信息及知情

人管理制度（修订）》。

    8、审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份 2023 年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    特此公告。


                                   铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 31 日
                                   2/2